Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дмитриевский леспромхоз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дмитриевский ЛПХ»
1.3. Место нахождения эмитента 165262, Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема, ул. Спортивная, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022901535326
1.5. ИНН эмитента 2922000025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01907-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. titangroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие «Титан»;
2.2. Место нахождения: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 7;
2.3. ИНН: 2901008961
2.4. ОГРН: 1022900515549;
2.5. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Дмитриевский леспромхоз» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз»:
Полное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз».
Сокращенное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: ООО «Дмитриевский ЛПХ».
Место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: Российская Федерация, 165320, Архангельская область, Устьянский район, пос. Кизема, ул. Спортивная, д. 2.
Почтовый адрес юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: Российская Федерация, 165320, Архангельская область, Устьянский район, пос. Кизема, ул. Спортивная, д. 2.
2. Порядок и условия преобразования Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз»:
1. Уставный капитал создаваемого в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз» составит 176 503 (Сто семьдесят шесть тысяч пятьсот три) рубля. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз» формируется путем обмена 176 503 (Ста семидесяти шести тысяч пятисот трёх) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз», номинальная стоимость одной акции 1 (Один) рубль 00 копеек, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01907-D, на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз» в размере 100 % уставного капитала номинальной стоимостью 176 503 (Сто семьдесят шесть тысяч пятьсот три) рубля.
2. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» Рогову Константину Алексеевичу в соответствии с п. 1 ст. 13.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего решения в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации в форме преобразования с приложением настоящего решения.
3. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» Рогову Константину Алексеевичу в течение трех дней с момента принятия настоящего решения сообщить о реорганизации Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» в налоговый орган по месту нахождения Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» Рогову Константину Алексеевичу в соответствии с п. 2 ст. 13.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц обеспечить помещение в журнале «Вестник государственной регистрации юридических лиц» уведомление о реорганизации Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз». В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
5. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» Рогову Константину Алексеевичу в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, обеспечить уведомление в письменной форме известных кредиторов Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» о начале реорганизации.
6. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» Рогову Константину Алексеевичу представить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2004 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
7. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» Рогову Константину Алексеевичу представить в регистрирующий орган требуемые в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы.
8. Реорганизация Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз» считается завершенной с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз», а Открытое акционерное общество «Дмитриевский леспромхоз» - прекратившим свою деятельность.
3. Порядок обмена акций Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» на доли участников в уставе Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз»:
176 503 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз», номинальная стоимость одной акции 1 (Один) рубль 00 копеек, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01907-D, принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческому предприятию «ТИТАН», обмениваются на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз» в размере 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 176 503 рубля.
4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз»:
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз» - Рогов Константин Алексеевич.
5. Список членов Ревизионной комиссии образуемого юридического лица (Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз»):
Аншукова Елена Васильевна
Дроздова Елена Петровна
Марченкова Любовь Андреевна
7. Утвердить передаточный акт от Открытого акционерного общества «Дмитриевский леспромхоз» к Обществу с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз» (прилагается к настоящему решению).
8. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дмитриевский леспромхоз» (прилагается к настоящему решению).;
2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 10.02.012 года;
2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которыми оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера б/н от 10.02.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Рогов К.А.
3.2. Дата 13 февраля 2012 г. М.П.
