1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тернейлес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тернейлес»
1.3. Место нахождения эмитента 692152, Приморский край, Тернейский район, п. Пластун
1.4. ОГРН эмитента 1022500614564
1.5. ИНН эмитента 2528000813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30300-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.terneyles.ru/report/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Присутствует пять из семи членов Совета директоров: Вихрова Н.С., Щербаков В.Ф., Головинов А.И., Шуликин А.Г., Хаясида С. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Тернейлес» о включении кандидатур в список для голосования на годовом общем собрании по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Голосовали: «ЗА» - Вихрова Н.С., Головинов А.И., Хаясида С. , Шуликин А.Г., Щербаков В.Ф.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет.
1. Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Тернейлес» на 2012 год следующие кандидатуры:
1) Вихрова Наталья Семеновна,
2) Головинов Александр Иванович,
3) Наканиси Хироказу (Nakanishi Hirokazu) «Сумитомо Корпорэйшн»,
4) Томисима Хироси (Tomishima Hiroshi) «Сумитомо Корпорэйшн»,
5) Хаясида Сюджи (Hayashida Shuji) «Сумитомо Корпорэйшн»,
6) Шуликин Александр Георгиевич,
7) Щербаков Владимир Федорович.
2.По выборам в ревизионную комиссию;
1) Бабицкий Алексей Эдуардович,
2) Великанова Тамара Степановна,
3) Потапова Наталья Александровна
2. Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение и хранение реестра.
Голосовали: «ЗА» - Вихрова Н.С., Головинов А.И., Хаясида С. , Шуликин А.Г., Щербаков В.Ф.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет.
1. Утвердить регистратором Общества ЗАО «Регистрационная компания Центр-Инвест» Филиал «Дальневосточный Реестр» г. Владивосток (далее – «Регистратор»).
2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества согласно Приложению 1 к протоколу.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Тернейлес» Щербакову В.Ф. подписать договор с ЗАО «Регистрационная компания Центр-Инвест» Филиал «Дальневосточный Реестр» г. Владивосток.
3. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Тернейлес».
Голосовали: «ЗА» - Вихрова Н.С., Головинов А.И., Хаясида С. , Шуликин А.Г., Щербаков В.Ф.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет.
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров 22 мая 2011года.
3. Время проведения – 10 часов 00 минут местного времени.
4. Место проведения: Приморский край, п. Пластун, здание управления ОАО «Тернейлес».
5. Повестка дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2011год.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Тернейлес».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тернейлес».
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Одобрение сделок с заинтересованностью.
6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «22» апреля 2012 года.
7. Опубликовать Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тернейлес» в газете «Утро России» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
8. Перечень материалов, представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет общества,
заключение ревизионной комиссии общества,
заключение аудитора общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тернейлес" В.Ф.Щербаков
3.2. Дата "11" февраля 2012г. М.П.
