1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Набережно-Челнинский завод железобетонных изделий Мелиорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Набережно-Челнинский завод ЖБИ Мелиорация»
1.3. Место нахождения эмитента РТ г.Набережные Челны, База Строй Индустрии
1.4. ОГРН эмитента 1031605000811
1.5. ИНН эмитента 1639008446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55673-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamas.ru/reference/emitents/gbim/
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 02 марта 2012 г., Республика Татарстан Тюлячинский район с.Шармаши ул.Школьная дом 12, 14 час.00 мин.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 00 мин.
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 февраля 2012 г.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, результатов деятельности общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан Тюлячинский район с.Шармаши ул.Школьная дом 12. Справки по телефону: 46-56-81.
Генеральный директор В.А.Швецов
3.2. Дата “ 13 ” 02 20 12 г. М.П.
