«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2011 года.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении Графика разработки проектно-сметной документации по объектам Инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год, утвержденного Советом директоров 23 сентября 2011 года (Протокол № 147).
3. О рассмотрении Отчета об обеспеченности проектно-сметной и исходно-разрешительной документацией объектов инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год.
4. О рассмотрении Отчета о проделанной работе по недопущению роста дебиторской задолженности в расчетах с ОАО «Мосэнергосбыт».
5. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях по итогам 2011 года, направленных на достижение уровня потерь в электрических сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», фактически сложившихся по итогам 1 полугодия 2011 года.
6. О рассмотрении Отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2011 года.
7. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года.
8. О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года.
9. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 квартал 2012 года.
10. О предложениях по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
11. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
12. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
13. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2012 года.
14. Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору об оказании услуг по аренде автотранспортных средств для сотрудников исполнительного аппарата от 15 февраля 2011 г. № 15/02/11 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НИЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 12 г. М.П.
