“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О премировании Генерального директора Общества за январь 2012 года;
2. Об утверждении укрупненного плана-графика «Ключевые точки годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года»;
3. О рассмотрении ежеквартального отчета Общества о выполнении годовой Комплексной программы закупок за 4 квартал 2011 года;
4. Об утверждении внутренних документов Общества – Регламентов инвестиционной деятельности Общества;
5. О согласовании кандидатуры на должность «Исполнительный директор» НПО «ЭЛСИБ» ОАО, назначение на которую осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Программы профессионального развития Корпоративного секретаря НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2012 год.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 12 г. М.П.
