1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгонефтехиммонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНХМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603044, г.Нижний Новгород, проспект Героев, дом 11 А
1.4. ОГРН эмитента 1025203025154
1.5. ИНН эмитента 52600000153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15993-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vnhm.ru/news/index.phtml
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об утверждении повестки дня, включении кандидатур для голосования на общем годовом собрании акционеров;
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1/12 от 06.02.2012 года
Кворум имеется (в голосовании приняли участие): 8 членов Совета директоров из 9
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж»:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества;
5. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2011 года;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующий список кандидатов в органы управления и контроля для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж»:
2.1. В состав Совета директоров:
1. Лагутин Владимир, первый вице – президент ОАО «ГСИ»;
2. Чирков Владимир Иванович, управляющий региональными проектами Департамента обеспечения реализации проектов ОАО «ГСИ»;
3. Дукарт Александр Адамович, начальник главного финансово – экономического управления ОАО «ГСИ»;
4. Гизатуллин Марат Ингильевич, вице-президент по финансам и экономике ОАО «ГСИ»;
5. Прокофьев Владимир Васильевич, начальник Главного правового управления ОАО «ГСИ»;
6. Пырочкин Сергей Юрьевич, генеральный директор ОАО «Волгонефтехиммонтаж»;
7. Забродин Алексей Юрьевич, вице-президент-начальник главного управления по информационным технологиям ОАО «ГСИ»;
8. Левадный Филипп Александрович, начальник Производственно-аналитического управления ОАО «ГСИ»;
9. Остроглазов Владимир, начальник Корпоративного управления ОАО «ГСИ».
2.2. В состав Ревизионной комиссии:
1. Короткин Дмитрий Александрович, начальник отдела корпоративной экономики Планово-экономического управления Главного финансово-экономического управления ОАО «ГСИ»;
2. Гаранин Сергей Александрович, бухгалтер II категории ОАО «ГСИ».
3. Севрюгина Валентина Алексеевна, заместитель главного бухгалтера ОАО «Волгонефтехиммонтаж».
2.3. Аудитором: ЗАО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (г. Москва).
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
«Не участвовал в голосовании» - 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Ю. Пырочкин
(подпись)
3.2. Дата « 07 » 02 20 12 г. М. П.
