об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Фирма “Аврора”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Фирма “Аврора”
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул.Русская, 65 офис 30
1.4. ОГРН эмитента 1022501897285
1.5. ИНН эмитента 2538005930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30562-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pksr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма «Аврора» в 2012 году следующие вопросы и предложенные акционером Степанченко М.В. кандидатуры в соответствующие органы Общества:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Фирма «Аврора» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Фирма «Аврора» по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек:
Бобров Алексей Владимирович
Заболотний Андрей Васильевич
Карпов Евгений Борисович
Нигматулин Александр Альбертович
Степанченко Юрий Васильевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:
Багель Владимир Юрьевич
Маркина Вера Степановна
Фаленкова Татьяна Ивановна
6.Утверждение аудитора ОАО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи».
Список кандидатов в члены совета директоров:
1. Бобров Алексей Владимирович
2. Заболотний Андрей Васильевич
3. Карпов Евгений Борисович
4. Нигматулин Александр Альбертович
5. Степанченко Юрий Васильевич
Список кандидатов в члены ревизионной комиссии:
1. Багель Владимир Юрьевич
2. Маркина Вера Степановна
3. Фаленкова Татьяна Ивановна
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 03 февраля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ОАО «Фирма «Аврора» от 03 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. И.о. генерального
директора ОАО «Фирма «Аврора» ___________________ Воробьев В.В.
(подпись)
3.2. Дата 03 февраля 2012 г. М.П.
