1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Тинькофф Кредитные Системы» Банк
(закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКС Банк (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739642281
1.5. ИНН эмитента 7710140679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02673В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcsbank.ru
2. Содержание сообщения
Решение, принятое Советом Директоров
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 14 февраля 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Утвердить Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за IV квартал 2011 года.
2. Назначить с 14 февраля 2012 года Ивашкевича Евгения Васильевича на должность Директора по рискам - Заместителя Председателя Правления, с правом первой подписи финансово-расчетных документов.
3. Утвердить Правление Банка в следующем составе:
a. Хьюз Оливер Чарлз – Председатель Правления;
b. Писемский Илья Николаевич – Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор;
c. Кобзарь Дмитрий Александрович – Руководитель Юридического Управления -Заместитель Председателя Правления;
d. Изюмова Наталья Викторовна – Главный бухгалтер, член Правления;
e. Ивашкевич Евгений Васильевич – Директор по рискам - Заместитель Председателя Правления.
4. Направить в Московское ГТУ Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Близнюка Станислава Викторовича на должность Заместителя Председателя Правления Банка.
5. Предоставить право подписания ходатайства, анкеты кандидата на должность Члена Правления Банка и иных документов о согласовании кандидатуры Близнюка Станислава Викторовича на должность Члена Правления Банка Хьюзу Оливеру Чарлзу.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Хьюз О.Ч.
(подпись)
3.2. Дата “14” февраля 2012 г. М.П.
