1.1. Полное фирменное наименование эмитента «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОТА-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127018 г. Москва, ул. Образцова, д.31, стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1027739019000
1.5. ИНН эмитента 7203063256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02913B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nota-bank.ru
2. Содержание сообщения
«Проведение общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
13 февраля 2012 года, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам имеется – 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2) Об избрании Совета директоров.
3.) Об изменении аудитора «НОТА-Банк» (ОАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
Итоги голосования: «за» - 10 702 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров в составе:
Брауде Григорий Виленович;
Габелко Игорь Николаевич;
Горкуненко Галина Альбертовна;
Гошкадёра Владимир Васильевич;
Пахомова Наталия Геннадиевна.
2) Об избрании Совета директоров.
Итоги голосования по определению количественного состава Совета директоров и предоставлении Заместителю Председателя Правления Сорочан Елене Ивановне права подписать документы, направляемые в Московское ГТУ Банка России в связи с избранием нового состава Совета директоров Банка: «за» - 10 702 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Итоги голосования по кандидатам в Совет директоров персонально:
- Брауде Григорий Виленович: «за» - 10 702 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно;
- Габелко Игорь Николаевич: «за» - 10 702 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно;
- Горкуненко Галина Альбертовна: «за» - 10 702 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно;
- Гошкадера Владимир Васильевич: «за» - 10 702 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно;
- Ерохин Дмитрий Владимирович: «за» - 10 702 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек и избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц:
Брауде Григорий Виленович;
Габелко Игорь Николаевич;
Горкуненко Галина Альбертовна;
Гошкадёра Владимир Васильевич;
Ерохин Дмитрий Владимирович.
Указанные лица соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и на момент избрания вышеуказанных лиц отсутствуют основания, препятствующие их избранию в состав Совет директоров Банка, в том числе:
- отсутствуют сведения, что в отношении какого-либо члена Совета директоров вступили в силу судебные решения, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве, а также причинения убытков какой-либо кредитной организации;
- члены Совета директоров не имеют судимости за совершение преступления в сфере экономики или против государственной власти;
- нет ограничений на участие отдельных лиц в Совете директоров, установленных Федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «Об основах государственной службы Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации», другими законодательными актами.
2. Уполномочить Заместителя Председателя Правления Сорочан Елену Ивановну подписать документы, направляемые в Московское ГТУ Банка России в связи с избранием нового состава Совета директоров Банка.
3.) Об изменении аудитора «НОТА-Банк» (ОАО).
Итоги голосования: «за» - 10 702 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить аудитором «НОТА-Банк» (ОАО) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной за 2011 год в соответствии с российскими стандартами – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
14 февраля 2012 года, №27
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Е.И. Сорочан
3.2. Дата “14” февраля 2012г. М.П.
