«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120
1.5. ИНН эмитента: 1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://tattelecom.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.06.2011г. (дата утверждения плана работы совета директоров ОАО «Таттелеком» на 2011-2012гг.)
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2012г. (заочное голосование).
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Таттелеком» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» и выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и единоличный исполнительный орган ОАО «Таттелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком».
2. О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком».
3. Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком".
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин
(подпись)
3.2. Дата «13» февраля 2012г. М.П.
