Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Открытое Акционерное Общество "ЭнергоМашиностроительный Альянс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "ЭМАльянс"

1.3. Место нахождения эмитента:

347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220

1.4. ОГРН эмитента: 1

055014708297

1.5. ИНН эмитента:

5036064310

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

10326-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.em-alliance.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

08.02.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

13.02.2012 г., № 204

Кворум заседания совета директоров.

Кворум по вопросу №1 «Об избрании Генерального директора ОАО «ЭМАльянс»» составил 100% от числа избранных членов совета директоров.

Кворум по вопросу №2 «Об изменении состава Правления ОАО «ЭМАльянс»» составил 100% от числа избранных членов совета директоров.

Кворум по вопросу №3 «О совмещении Генеральным директором ОАО «ЭМАльянс», членами Правления ОАО «ЭМАльянс» должностей в органах управления других организаций» составил 100% от числа избранных членов совета директоров.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Формулировка решений Совета директоров ОАО «ЭМАльянс» по первому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ЭМАльянс» Дзигуа Левана Владимировича c 14 февраля 2012 года.

2. Избрать на должность Генерального директора ОАО «ЭМАльянс» Торопова Сергея Сергеевича с 15 февраля 2012 г.

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица:

Дзигуа Леван Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица:

Торопов Сергей Сергеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

2. Формулировка решений Совета директоров ОАО «ЭМАльянс» по второму вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ОАО «ЭМАльянс» Дзигуа Левана Владимировича с 14 февраля 2012 года.

2. Определить количественный состав Правления ОАО «ЭМАльянс» в количестве 7 (Семи) членов.

3. В соответствии с п. 3 ст. 37 Устава ОАО «ЭМАльянс» 14 февраля 2012 года прекратить полномочия членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ЭМАльянс» Белова Михаила Андреевича, Дзигуа Левана Владимировича, Дубинчина Алексея Анатольевича, Заборского Дмитрия Ивановича, Левченко Андрея Геннадьевича, Сморочинского Константина Александровича, Тарасова Дмитрия Александровича.

4. Избрать с 15 февраля 2012 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «ЭМАльянс» в следующем персональном составе: Земцов Алексей Викторович, Колесников Юрий Викторович, Петреня Юрий Кириллович, Пищиков Евгений Анцелевич, Сериков Роман Иванович, Торопов Сергей Сергеевич, Чечнев Вадим Константинович.

5. В соответствии с п. 3 ст. 37 Устава ОАО «ЭМАльянс» и на основании п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить, что Председателем Правления ОАО «ЭМАльянс» является Генеральный директор ОАО «ЭМАльянс» Торопов Сергей Сергеевич.

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Белов Михаил Андреевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Дзигуа Леван Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Дубинчин Алексей Анатольевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Заборский Дмитрий Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Левченко Андрей Геннадьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Сморочинский Константин Александрович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Тарасов Дмитрий Александрович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Земцов Алексей Викторович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Колесников Юрий Викторович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Петреня Юрий Кириллович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Пищиков Евгений Анцелевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Сериков Роман Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Торопов Сергей Сергеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Чечнев Вадим Константинович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

3. Формулировка решений Совета директоров ОАО «ЭМАльянс» по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Разрешить Генеральному директору ОАО «ЭМАльянс» Торопову Сергею Сергеевичу совмещать должность Генерального директора ОАО «ЭМАльянс» с должностями члена Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Председателя Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

2. Разрешить члену Правления ОАО «ЭМАльянс» Земцову Алексею Викторовичу совмещать должность члена Правления ОАО «ЭМАльянс» с должностью члена Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

3. Разрешить члену Правления ОАО «ЭМАльянс» Пищикову Евгению Анцелевичу совмещать должность члена Правления ОАО «ЭМАльянс» с должностью члена Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

4. Разрешить члену Правления ОАО «ЭМАльянс» Серикову Роману Ивановичу совмещать должность члена Правления ОАО «ЭМАльянс» с должностью члена Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЭМАльянс» С.С. Торопов

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” февраля 2012 г. М.П.