“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монди СЛПК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021101121194
1.5. ИНН эмитента 1121003135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета):
13 февраля 2012 года
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):
15 февраля 2012 года, № 2
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1. Обсуждение предыдущего протокола и плана действий.
2. О текущей деятельности за 1 месяц 2012 г. и прогноз на февраль 2012 г.
3. Одобрение сделок с заинтересованностью:
а) Дополнение № 12 от 19.12.2011 к контракту № 0S6506 от 01.07.2008 между ОАО «Монди СЛПК» и Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH;
б) Дополнительное соглашение № 11 от 01.04.2011 года к агентскому соглашению от 30.04.2004 года между ООО «Монди Сейлз СНГ» и ОАО «Монди СЛПК»;
в) Дополнительное соглашение № 12 от 01.07.2011 года к агентскому соглашению от 30.04.2004 года между ООО «Монди Сейлз СНГ» и ОАО «Монди СЛПК»;
г) Дополнительное соглашение № 13 от 01.10.2011 года к агентскому соглашению от 30.04.2004 года между ООО «Монди Сейлз СНГ» и ОАО «Монди СЛПК».
4. Одобрение плана реорганизации ООО «Лесная компания Монди СЛПК», ООО «Эжва», ООО «Эжватранс», ОАО «Монди СЛПК» и ликвидации ООО «ТЗК», ООО «Новый лес» и ООО «Эжвадорстрой».
5. Разное:
- Правовые риски: лесные вопросы и экологические вопросы.
3. Подпись
3.1. Начальник правового управления
Белых Л.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.
