«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сатурн»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сатурн»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107553, г Москва, Большая Черкизовская, д21, стр1
14 ОГРН эмитента 1027739082030
15 ИНН эмитента 7718084899
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01227-А
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwOKB-Saturnru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 января 2012 года
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 03 февраля 2012 года, Протокол б/н
Присутствовали:
1 Коновалов АБ
2 Поморцев СЮ
3 Кошельков НФ
4 Гвоздева СВ
5 Кумпан ЛН
Присутствовали все пятеро членов Совета директоров Кворум для принятия решений имеется
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Повестка дня:
1 Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатов в новый состав Совета директоров и новый состав Ревизионной комиссии, и включение списка кандидатов в повестку дня общего собрания акционеров
Повестка принимается в целом
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
По вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров г-н Кошельков Николай Федорович, который ознакомил присутствующих с поступившими предложениями от акционеров Общества в новый состав Совета директоров и новый состав Ревизионной комиссии
Внесенные предложения соответствуют требованиям законодательства, Устава Общества и заявлены в надлежащие сроки
В новый состав Совета директоров предлагаются следующие кандидаты:
1 Коновалов Александр Борисович
2 Поморцев Сергей Юрьевич
3 Кошельков Николай Федорович
4 Гвоздева Светлана Васильевна
5 Кумпан Леонид Николаевич
В новый состав Ревизионной комиссии предлагаются следующие кандидаты:
1 Еремеев Алексей Сергеевич
2 Готыжева Зарина Кадировна
3 Каблуков Юрий Георгиевич
По состоянию на 30 января текущего года больше предложений в Совет директоров Общества не поступало
Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
- в новый состав Совета директоров включить следующих кандидатов:
1 Коновалов Александр Борисович
2 Поморцев Сергей Юрьевич
3 Кошельков Николай Федорович
4 Гвоздева Светлана Васильевна
5 Кумпан Леонид Николаевич
- в новый состав Ревизионной комиссии включить следующих кандидатов:
1 Еремеев Алексей Сергеевич
2 Готыжева Зарина Кадировна
3 Каблуков Юрий Георгиевич
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
Дата составления Протокола: 03 февраля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ Коновалов Александр Борисович
(подпись)
32 Дата «03» февраля 2012 г МП
