Решения совета директоров (наблюдательного совета)

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,

ул. Ленина, 220

1.4. ОГРН эмитента 1026102573562

1.5. ИНН эмитента 6154023009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

08.02.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

13.02.2012 г., № 3

Кворум заседания совета директоров:

В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) членов совета директоров из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

По вопросу №1 «Об избрании Генерального директора ОАО ТКЗ "Красный котельщик"»

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 11

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По вопросу №2 «Об изменении состава Правления ОАО ТКЗ "Красный котельщик"»

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 11

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО ТКЗ "Красный котельщик" Шкарупы Александра Николаевича 14 февраля 2012 года.

2. На основании ст. 278 Трудового кодекса РФ расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ "Красный котельщик" Шкарупой Александром Николаевичем 14 февраля 2012 года.

3. Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ "Красный котельщик" Торопова Сергея Сергеевича с 15 февраля 2012 года.

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица:

Шкарупа Александр Николаевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица:

Торопов Сергей Сергеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

2. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня:

1. В соответствии с п.3 ст.40 Устава ОАО ТКЗ "Красный котельщик" досрочно прекратить полномочия Председателя коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (Правления ОАО ТКЗ "Красный котельщик") – Шкарупы Александра Николаевича 14 февраля 2012 года.

2. В соответствии с п.3 ст.40 Устава ОАО ТКЗ "Красный котельщик" досрочно прекратить полномочия членов коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ "Красный котельщик (Правления ОАО ТКЗ "Красный котельщик"): Буракова М.В., Горюнова О.Д., Каблукова М.Ю., Нечаева И.И., Самуйловой Л.Э., Спиридонова П.А., Конева Н.А. 14 февраля 2012 года.

3. В соответствии с п.2 ст.40 Устава ОАО ТКЗ "Красный котельщик" определить количественный состав коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (Правления ОАО ТКЗ "Красный котельщик") в количестве 8 (Восьми) человек.

4. Избрать с 15 февраля 2012 года членов коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ "Красный котельщик (Правления ОАО ТКЗ "Красный котельщик") в следующем персональном составе: Торопов Сергей Сергеевич, Земцов Алексей Викторович, Шкарупа Александр Николаевич, Пищиков Евгений Анцелевич, Спиридонов Петр Алексеевич, Преображенский Игорь Олегович, Сериков Роман Иванович, Жуков Геннадий Иванович.

5. В соответствии с п.2 ст.40 Устава ОАО ТКЗ "Красный котельщик" и на основании п.1 ст.69 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» установить, что Председателем коллегиального исполнительного органа ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик») с 15 февраля 2012 года является Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Торопов Сергей Сергеевич.

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Шкарупа Александр Николаевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Бураков Максим Викторович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Горюнов Олег Дмитриевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

0,00475%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

0,00281%

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Каблуков Михаил Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Конев Николай Алексеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Нечаев Игорь Игоревич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Самуйлова Лариса Эдуардовна

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены:

Спиридонов Петр Алексеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Торопов Сергей Сергеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Земцов Алексей Викторович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Жуков Геннадий Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Пищиков Евгений Анцелевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Преображенский Игорь Олегович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Сериков Роман Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Спиридонов Петр Алексеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления):

Шкарупа Александр Николаевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:

Нет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:

Нет

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества:

Нет

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:

Нет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» С. С. Торопов

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” февраля 2012г. М.П.