об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
08.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
13.02.2012 г., № 3
Кворум заседания совета директоров:
В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) членов совета директоров из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
По вопросу №3 «О совмещении Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик», членами Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций»
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 11
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»:
1. Разрешить Генеральному директору ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Торопову Сергею Сергеевичу совмещать должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью Генерального директора ОАО «ЭМАльянс» и Председателя Правления ОАО «ЭМАльянс».
2. Разрешить члену Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Земцову Алексею Викторовичу совмещать должность члена Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью члена Правления ОАО «ЭМАльянс».
3. Разрешить члену Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Пищикову Евгению Анцелевичу совмещать должность члена Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью члена Правления ОАО «ЭМАльянс».
4. Разрешить члену Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Серикову Роману Ивановичу совмещать должность члена Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью члена Правления ОАО «ЭМАльянс».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. С. Торопов
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 2012 г. М.П.
