об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1.1. повестки дня голосовали два независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки.
По вопросу 1.2. повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки.
Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня:
«За» – 2 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
Итоги голосования по вопросу 1.2. повестки дня:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора транспортной экспедиции между ОАО «Дорогобуж» (Клиент) и ЗАО «Акрон - Транс» (Экспедитор) по выполнению Экспедитором за вознаграждение и за счет Клиента транспортно-экспедиционных услуг по перевозке экспортно-импортных и транзитных грузов, предоставлению железнодорожного подвижного состава, возврату порожних вагонов по линиям железных дорог РФ, государств-участников СНГ и других государств по поручениям Клиента в согласованных объемах и выполнению дополнительных транспортно-экспедиционных услуг, связанных с указанными перевозками.
Ориентировочная стоимость услуг составляет 200 000 000, 00 руб.
Стоимость транспортно-экспедиционных услуг по настоящему Договору включает вознаграждение в размере 4,6 % от суммы железнодорожного тарифа, государственных пошлин и дополнительных сборов, а также оплату содержания парка вагонов, арендованных Экспедитором, или его собственности, используемых для перевозки грузов Клиента.
Клиент также возмещает Экспедитору:
- затраты по оплате железнодорожного тарифа за перевозку груженых вагонов;
- затраты по оплате железнодорожного тарифа за перевозку порожних вагонов;
- иные расходы, согласованные сторонами, связанные с выполнением Экспедитором обязательств по договору.
Стоимость услуг по организации подачи вагонов составляет 1 888,00 руб., включая НДС (18%) в сумме 288,00 руб. за каждый поданный Экспедитором вагон.
Стоимость услуг по подтверждению пересечения вагонами пограничных переходов составляет 118,00 руб., включая НДС в сумме 18,00 руб. за каждый вагон.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа между ОАО «Дорогобуж» (Займодавец) и ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 420 000 000,00 руб., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить на нее проценты из расчета 8,5% годовых. Заем предоставляется сроком на 3 года. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно. Выплата начисленных процентов осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре Займа. Заемщик использует полученные денежные средства для пополнения оборотных средств.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2012 г., протокол № 506.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «15» февраля 2012 года
