«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ильский завод Утяжелитель - НПО "Бурение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИЗУ"
1.3. Место нахождения эмитента 353231 Краснодарский край, Северский район, пос.Ильский, промзона
1.4. ОГРН эмитента 1022304544900
1.5. ИНН эмитента 2348011968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33395-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 14.02.2012 г. № 2.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения.
2. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
--- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
--- Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрание акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» - 12 марта 2012 г.
Время проведения: 14 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут местного времени.
Место проведения: Россия, Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, промзона, в административном здании на территории завода.
--- Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» составить по данным реестра именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 февраля 2012 года.
--- Утвердить:
- Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества: Пономаревой А.С., Калистратовой Г.Б.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
--- Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» осуществить в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 10.11., 10.12. Устава Общества, а именно: путем публикации сообщения в газете «Зори», издаваемой в Северском районе Краснодарского края.
--- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение»:
1. Сведения по кандидатам;
2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение».
3. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение».
4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц).
--- Утвердить следующий порядок ознакомления с информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение»:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» акционеры могут ознакомиться, начиная с 20 февраля 2012 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: Россия, Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, промзона, приемная Общества в административном здании на территории завода.
--- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» (текст бюллетеней прилагается).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Б.Н.Ротару
3.2. Дата: 14 февраля 2012 г. М.П.
