Сообщение о существенном факте
“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туапсехлеб»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туапсехлеб»
13 Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г Туапсе,
ул Г Петровой, 12
14 ОГРН эмитента 1022303280735
15 ИНН эмитента 2322010631
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31146-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ekspert-hostsovintelru
2 Содержание сообщения
21Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (очередное годовое)
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения годового общего собрания – 16 марта 2012 года;
• место проведения собрания – г Туапсе, ул Г Петровой, 12, заводоуправление, зал совещаний;
• время проведения - в 14 часов 00 минут ,
• почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», -
должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 352800, Краснодарский край, г Туапсе, ул Г Петровой, 12
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - с 12 часов 00 минут
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: (указывается в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 февраля 2012 года
26 Повестка дня годового общего собрания акционеров :
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2011 финансового года;
2 Избрание членов совета директоров общества:
3 Избрание членов ревизионной комиссии общества;
4 Утверждение внешнего аудитора общества;
5 Одобрение сделок с заинтересованностью;
6 О выплате вознаграждения членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания, можно ознакомиться с 24 февраля 2012 г по адресу: 352800, Краснодарский край,
г Туапсе, ул Г Петровой, 12 с 1000 до 1600 в рабочие дни
28 Дата составления протокола заседания совета директоров – 15 февраля 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Туапсехлеб» АГ Малыш
(подпись)
32 Дата “ 15” февраля 2012 г мп
