Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 11.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ

ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть»

13 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г Москва, Софийская набережная, 26/1

14 ОГРН эмитента: 1027700043502

15 ИНН эмитента: 7706107510

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwrosneftru/Investors/information/

2 Содержание сообщения

21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2012 года

22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2012 года, протокол №12

23 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

231 Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2311 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ЗАО «Ванкорнефть» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 2 879,0 тыс руб (с учетом НДС);

2312 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) и ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (новый арендатор) по переуступке прав аренды на земельный участок, расположенный в Партизанском районе Приморского края, за плату в размере 954,32 тыс рублей (с учетом НДС);

2313 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ЗАО «РН-Сети» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 26 755,0 тыс руб (с учетом НДС);

2314 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках шельфов Охотского, Карского и Печерского морей за вознаграждение в размере 485 766,34 тыс руб (с учетом НДС);

2315 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в банке (депозит) на общую сумму до 40 480 000,0 тыс руб

2316 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «Газпромбанк» (банк):

1) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую сумму до 40 480 000,0 тыс руб;

2) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в банке (депозит) на общую сумму до 40 480 000,0 тыс руб с возможной конвертацией депозита с процентами;

3) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в банке (депозит) на общую сумму до 40 480 000,0 тыс руб;

4) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллары США на общую сумму до 40 480 000,0 тыс руб;

2317 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «Грознефтегаз» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 12 078,3 тыс руб (с учетом НДС);

2318 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 1 012,54 тыс руб (с учетом НДС);

2319 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 3 091,99 тыс руб (с учетом НДС);

23110 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 151,0 тыс руб (с учетом НДС);

23111 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 35 632,0 тыс руб (с учетом НДС);

23112 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Артаг» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 569,0 тыс руб (с учетом НДС);

23113 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 331,6 тыс руб (с учетом НДС);

23114 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «Томскнефть» ВНК (агент) по совершению агентом от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 2 451,9 тыс руб (с учетом НДС);

23115 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) и ОАО «Удмуртнефть» (комитент) по оказанию услуг по реализации на экспорт сырой нефти, принадлежащей комитенту, в объеме до 3 000,0 тыс тонн стоимостью, эквивалентной 2 000 000,0 тыс долл США, за комиссионное вознаграждение в размере эквивалентном 12 000,0 тыс долл США (с учетом НДС);

23116 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) и ООО «Компания Полярное Сияние» (комитент) по оказанию услуг по реализации на экспорт сырой нефти, принадлежащей комитенту, в объеме до 250,0 тыс тонн стоимостью, эквивалентной 195,0 тыс долл США, за комиссионное вознаграждение в размере эквивалентном 612,0 тыс долл США (без учета НДС);

23117 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» (исполнитель) по оказанию услуг по выполнению следующих видов мониторинга: геотехнический, гидрогеологический, опасных процессов и экологической среды, мониторинг подземных вод каптажа и выполнение проектных и проектно-изыскательских работ, работ по авторскому надзору и корректировке проектных работ, сопровождению и согласованию выполненных работ в инспектирующих и надзорных организациях, необходимых для строительства 2-ой очереди Полигона научного центра в ЮФО за вознаграждение на общую сумму 286 000,0 тыс руб (с учетом НДС);

23118 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «Пурнефтепереработка» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 81,3 тыс руб (с учетом НДС);

23119 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 819,0 тыс руб (с учетом НДС);

23120 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 172 740,0 тыс руб (с учетом НДС);

23121 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 40 749,0 тыс руб (с учетом НДС);

2) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 1 744, 5 тыс руб (с учетом НДС) следующих действий:

- обезвреживание (переработка) и конечное размещение не менее 37,26 тыс тонн нефтесодержащих отходов, накопленных до 01102006 г;

- ликвидация очищенных шламонакопителей и прудов-отстойников пластовой воды с последующей рекультивацией (не менее 3-х временных шламонакопителей и прудов-отстойников пластовой воды) и сдачей рекультивированных участков землепользователям и собственникам (при необходимости)

- супервайзинг работ по обезвреживанию (переработке) и конечному размещению нефтесодержащих отходов и рекультивации земель, загрязненных до 01102006 г;

23122 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Находканефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 20 665,0 тыс руб (с учетом НДС);

23123 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) и ЗАО «РН-Приморский НПЗ» (новый арендатор) по переуступке прав аренды на земельные участки, расположенные в Партизанском районе Приморского края, за плату в размере 12 882,33 тыс рублей (с учетом НДС);

23124 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 23 666,19 тыс руб (с учетом НДС);

2) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов Компании за вознаграждение в размере 384 176,0 тыс руб (с учетом НДС);

3) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 1 218,36 тыс руб (с учетом НДС) следующих действий:

- по рекультивации не менее 27 гектар нефтезагрязненных земель, образованных до 01102006г и сдаче рекультивированных участков внутренней комиссии агента;

- по рекультивации не менее 12 шламовых амбаров образованных до 01102006г и сдаче рекультивированных участков внутренней комиссии агента;

- по инвентаризации нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров, образованных до 01102006г;

23125 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 1 313,0 тыс руб (с учетом НДС);

2) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов Компании за вознаграждение в размере 83 239,0 тыс руб (с учетом НДС);

3) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 3 189,514 тыс руб (с учетом НДС) следующих действий:

- организации работ по обезвреживанию буровых шламов на м/р Одопту – море, накопленных до 01102006 г;

- организации работ по инвентаризаци шламонакопителей, образованных до 01102006 г;

- организации работ по рекультивации нефтезагрязненных земель, образованных до 01102006 г;

- организации работ по обезвреживанию (переработке) нефтешлама с рекультивацией нефтешламовых амбаров накопленных до 01102006 г;

- организации работ по обслуживанию очистных сооружений;

23126 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (исполнитель) по выполнению работ по актуализации и доработке Программы ОАО «НК «Роснефть» по освоению ресурсов углеводородов на шельфе Российской Федерации до 2030 года за вознаграждение в сумме 44 700,0 тыс руб (с учетом НДС);

23127 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Северная нефть» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 149 614,0 тыс руб (с учетом НДС);

23128 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 25 180,0 тыс руб (с учетом НДС);

2) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 1 147,74 тыс руб (с учетом НДС) следующих действий:

- по инвентаризации мест размещения отходов (нефтяного шлама), образованных до 01102006 г;

- по обезвреживанию и конечному размещению отходов (нефтяного шлама) не менее 24 500 м3, образованных до 01102006г;

- по рекультивации не менее 23 (двадцати трёх) временных шламонакопителей, общей площадью 5,41 га;

- по разработке проекта периметрального ограждения полей испарения на месторождении Озек-Суат;

23129 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 40 799,0 тыс руб (с учетом НДС);

23130 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 549 969,0 тыс руб (с учетом НДС);

23131 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Эксплорейшн» (агент) по совершению агентом по поручению и за счет принципала действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках на шельфе Черного моря за вознаграждение в размере 131 300,0 тыс руб (с учетом НДС);

23132 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 38 122,10 тыс руб (с учетом НДС);

2) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 1 910 973,0 тыс руб (с учетом НДС);

3) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 1 147,74 тыс руб (с учетом НДС) следующих действий:

- по инвентаризации мест размещения отходов (бурового шлама) и 270 не рекультивированных шламовых амбаров, образованных до 01102006 г и дальнейшей реализации инвентаризированных отходов (бурового шлама);

- по рекультивации не менее 133 временных шламонакопителей и последующей сдачи рекультивированных участков контролирующим органам;

- по формированию по результатам проведенной инвентаризации старых нефтезагрязненных земель, образованных до 01102006 г модуля «Электронная база экологической документации», ее наполнение и интеграция в систему ОАО «НК «Роснефть» КГИС;

- по разработке и оформлению проектов производства работ по рекультивации не менее 642 га нефтезагрязненных земель, образованных до 01102006 г;

- по рекультивации не менее 450 га нефтезагрязненных земель, образованных до 01102006г и сдаче не менее 225 га рекультивированных земель контролирующим органам;

- по супервайзингу работ по рекультивации земель, загрязненных до 01102006 г

- по оформлению аренды, характеристик и проектов освоения лесов, расположенных на землях, загрязненных до 01102006 г

- по уплате арендных платежей за нефтезагрязненные земли, образованные до 01102006 г

- по обезвреживанию не менее 106,5 тыс кубм нефтесодержащих отходов, нефтезагрязненных грунтов (нефтешламов вязкой и твердой фракции) с последующим конечным размещением отходов, получаемых в результате обезвреживания

- по заключению договора об оказании услуг по предоставлению персонала для организации выполнения работ с договорной документацией

3 Подпись

31 Первый заместитель директора

Департамента собственности и

корпоративного управления СВ Грицкевич

32 16 февраля 2012 года МП

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала