1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество Орехово-Зуевский опытный машиностроительный завод «Транспрогресс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ООМЗ «Транспрогресс»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1025004580886
1.5. ИНН эмитента 5034050136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03437-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7648
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2012 г., Протокол № 03.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в форме собрания (совместного присутствия).
2.3.2.Назначить проведение очередного годового общего собрания акционеров ОАО ООМЗ «Транспрогресс» на «15» марта 2012 г. в 10 часов 00 минут и провести его по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 18, в помещении заводоуправления ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
Регистрацию акционеров проводить с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.
2.3.3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО ООМЗ «Транспрогресс» - «16» февраля 2012 г.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО ООМЗ «Транспрогресс»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2011 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в 2011 году.
4. Об утверждении аудитора ОАО ООМЗ «Транспрогресс» на 2012 год.
5. О принятии решения об одобрении сделки(ок), в отношении которой(ых) имеется заинтересованность.
6. О принятии решения об одобрении крупной(ых) сделки(ок).
7. О внесение изменений в Устав ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
8. Об утверждении внутренних документов ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
9. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
10. Об избрании Совета директоров ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
11. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО ООМЗ «Транспрогресс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ООМЗ «Транспрогресс» И.М. Костюк (подпись)
3.2. Дата «16» февраля 2012 г. М. П.
