«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 февраля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
2. О реализации плана мероприятий по контролю за наиболее значимыми материальными потоками ОАО АНК «Башнефть».
3. О функциональной стратегии в области управления персоналом ОАО АНК «Башнефть» на 2012-2014 гг.
4. Об одобрении сделок.
5. Об одобрении крупной сделки.
6. Об утверждении персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
7. О создании филиала ОАО АНК «Башнефть».
8. Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях.
9. Информационное сообщение: отчет о соблюдении норм Кодекса корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть», Этического кодекса ОАО АНК «Башнефть», Антикоррупционной политики ОАО АНК «Башнефть».
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко
3.2. Дата "16" февраля 2012 г.
