Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)»
1.3. Место нахождения эмитента 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, корп. Б
1.4. ОГРН эмитента 1027700229567
1.5. ИНН эмитента 7713028354
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 04287-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ingil.ru/di
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 16 февраля 2012 г. 16.00
2.2. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков Общества за 2011 год.
а) доклад Генерального директора
в) отчет ревизионной комиссии
2. Принятие решения о выплате дивидендов за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов счётной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
7. Обращение в федеральные органы исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством России о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров
ОАО «ЦНИИЭП жилых и
общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)» В.М.Острецов
3.2. Дата «16» февраля 2012 г . М.П.
