1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Вторметинвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Вторметинвест»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142460, Московская область, Ногинский район, поселок Воровского
1.4. ОГРН эмитента: 1035006106189
1.5. ИНН эмитента: 5031002134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://vtormetinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 13 марта 2012 г.;
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, Ногинский район, поселок Воровского, 3-й участок (актовый зал ОАО «Вторметинвест»);
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. (по московскому времени);
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин. (по московскому времени);
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 февраля 2012 г.;
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Вторметинвест».
2. Об определении количественного состава членов Счетной комиссии ОАО «Вторметинвест» и избрании членов Счетной комиссии ОАО «Вторметинвест» в новом составе.
3. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Вторметинвест».
4. Об утверждении Годового отчета ОАО «Вторметинвест» за 2011 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вторметинвест» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) ОАО «Вторметинвест» по результатам 2011 финансового года.
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Вторметинвест» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Вторметинвест».
8. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Вторметинвест».
9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Вторметинвест».
10. Об утверждении аудитора ОАО «Вторметинвест».
11. Об утверждении Устава ОАО «Вторметинвест» в новой редакции.
12. Об увеличении уставного капитала ОАО «Вторметинвест» путем размещения дополнительных акций.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделки (сделок) между обществом (ОАО «Вторметинвест») и заинтересованным лицом (ООО «Дом мод на Пятницкой»), которая может быть совершена в будущем.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• Адреса для ознакомления с информацией (материалами): Московская область, Ногинский район, поселок Воровского, 3-й участок (по месту нахождения единоличного исполнительного органа ОАО «Вторметинвест»);
• Время ознакомления: вторник, среда и четверг (за исключением праздничных дней) с 22.02.2012 г. по 12.03.2012 г. (включительно) с 11:00 до 16:00 часов (по московскому времени), а также «13» марта 2012 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Вторметинвест".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вторметинвест» В.Ю. Комягинский
(подпись)
3.2. Дата “16” февраля 2012 г. М.П.
