“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меткомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00901В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 16 февраля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 16 февраля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «Меткомбанк».
2. Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ОАО «Меткомбанк».
3. О рассмотрении «Отчета контролера ОАО «Меткомбанк» за период с 1 октября 2011 года по 31 декабря 2011 года».
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторов.
5. Об одобрении совершения сделок.
6. О предложении акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Меткомбанк».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Меткомбанк» П.В. Логинов
(подпись)
3.2. Дата “16” февраля 2012 г. М.П.
