Находкинским отделением № 7151 в январе - апреле 2011 года были направлены в Росфинмониторинг 12 сообщений по сделкам с недвижимым имуществом (договора ипотеки и аренды, совершенные в декабре 2010г. и феврале-марте 2011г.) клиентов Банка, подлежащим обязательному контролю по коду 8001, в которых неверно была указана дата выявления сделок. При этом сроки направления сообщений нарушены не были, ошибки в дате выявления были впоследствии устранены, возвратов сообщений из Росфинмониторинга как некорректных не было.
Кроме того, в соответствии со вступившими в силу с 21.11.2011 требованиями Федерального закона № 308-ФЗ указанные сделки обязательному контролю не подлежат.
Однако ГУ ЦБ по Приморскому краю возбудило дело об административном правонарушении в отношении кредитной организации – ОАО «Сбербанк России» в лице Находкинского ОСБ № 7151 и по формальным признакам нарушения требований Положения Банка России № 321-П, с учетом смягчения ответственности кредитных организаций за данные правонарушения, вынесло Постановлении о применении предупреждения.
Дело в отношении должностных лиц Находкинского ОСБ №7151 не возбуждалось.
# # #
Сбербанк России
Александр Базиян
Управление общественных связей
тел. +7(495) 957 5721
ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт банка – www.sberbank.ru
