"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
Башкирский Промышленный Банк
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Башпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 450015, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 43
1.4. ОГРН эмитента 1020280000070
1.5. ИНН эмитента 0274026226
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 1006В
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.bankuralsib.ru/ufa/bank/about/issuer/bpb/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров ОАО «Башпромбанк» и его повестке дня.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества:14 февраля 2012 года.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества:
1. Утверждение условий Изменений в Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 60/р от 05.05.2009 г. между Открытым акционерным обществом Башкирский Промышленный Банк и Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.Утверждение Отчета Службы внутреннего контроля Банка за второе полугодие 2011 года.
3.Утверждение Плана работы Службы внутреннего контроля Банка на 2012 год.
4.Согласование проекта штатного расписания Банка в новой редакции.
5.Утверждение начальной (максимальной) цены контракта для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:
15 февраля 2012 года, № 4.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ____________________________ Гайнетдинова Э.Н.
ОАО «Башпромбанк» (подпись)
3.2. Дата "15" февраля 2012 г. М.П.
