«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, ул. Гончарова, 1 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1025601998498
1.5. ИНН эмитента 5615002700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02180-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ornpz.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.02.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2012, протокол № 207
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«3.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 21 марта 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д.41. в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением между ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Соглашения о предоставлении банковских гарантий в пользу Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1.
3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 13 февраля 2012 года. Владельцы всех привилегированных именных бездокументарных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.4. Назначить исполняющим обязанности Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Т.С. Загайнову
3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1.
3.6. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2.
3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3.
3.8. Утвердить дату окончательного приема бюллетеней для голосования – 21 марта 2012 года.
3.9. Определить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- по адресу места нахождения Общества: 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, 1а. или
- по адресу места нахождения регистратора Общества (ЗАО «Сервис-Реестр»): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
3.10. Уведомить акционеров ОАО «Орскнефтеоргсинтез» о проведении внеочередного Общего собрания путем опубликования в газете «Орская хроника» и «Нефтехимик» в срок не позднее 1 марта 2012 года.
3.11. Бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 1 марта 2012 года.
3.12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
3.13. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 1 марта 2012 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 462407, Оренбургская область, город Орск, ул. Гончарова, 1а (телефон для справок (3537) 34-23-94).
3.14. Определить, что выполнение функций счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – ЗАО «Сервис-Реестр».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Пилюгин
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.
