“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИпроектасбест»
1.3. Место нахождения эмитента 624260, Свердловская область, город Асбест, ул. Промышленная, 7.
1.4. ОГРН эмитента 1026600632508
1.5. ИНН эмитента 6603003010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32943-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26508
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИпроектасбест».
2.2. Форма проведения общего собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – «16» февраля 2012 год, г. Екатеринбург.
2.3. Кворум общего собрания – 100% акций в государственной собственности.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НИИпроектасбест» согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению.
- Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НИИпроектасбест» согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НИИпроектасбест» согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению.
- Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НИИпроектасбест» согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 16.02.2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. В. Иванов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 12 г. М.П.
