«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й
Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1117746422243
1.5. ИНН эмитента 7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 17 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс»:
1. Об одобрении крупной сделки – договора займа между ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» и Обществом.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для проведения заседания Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» составляет два человека от числа избранных членов Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участие все избранные члены Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» - 3 человека.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня были приняты единогласно.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Одобрить договор займа, заключаемый между ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» и Обществом, (далее – Договор) на следующих условиях:
- займодавец – ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»;
- заемщик – ООО «ВТБ Капитал Финанс»;
- сумма займа – 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей;
- дата предоставления займа – не позднее 21 февраля 2012 года;
- дата возврата займа – 30 апреля 2012 года;
- проценты – 7.57% (семь целых пятьдесят семь сотых) процентов годовых;
- условия досрочного погашения – досрочное погашение разрешено;
- порядок уплаты процентов – проценты выплачиваются одновременно с выплатой основного долга;
- валюта расчетов – российские рубли;
- ответственность заемщика в случае просрочки возврата займа – займодавец имеет право обратить взыскание на имущество и средства заемщика в объеме предоставленного займа и начисленных процентов в случае задержки погашения займа».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
Д.С. Суспицын
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 12 г. М.П.
