«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Внешпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700514049
1.5. ИНН эмитента 7705038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03261-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.feib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Решение о проведении заседания Совета Банка было принято Председателем Совета Банка 17 февраля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заседания Совета Банка 17 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
повестка дня заседания Совета Банка:
1) Рассмотрение и утверждение:
1. Положения об Административно-хозяйственном отделе Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк»,
2. Положения об Отделе валютного контроля Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк»,
3. Положения об Информационно-техническом отделе Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк»,
4. Положения об Юридическом отделе Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк»,
5. Положения об Операционном отделе Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк»,
6. Положения об Отделе бухгалтерского учета и отчетности Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк»,
7. Положения об Отделе кассовых операций Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк»,
8. Положения об Отделе финансового мониторинга Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк»,
9. Положения об Отделе пластиковых карт Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк»,
10. Положения об Отделе по работе с клиентами Тюменского филиала ООО «Внешпромбанк».
11. Положения об Административно-хозяйственном отделе Томского филиала ООО «Внешпромбанк»,
12. Положения об Отделе валютного контроля Томского филиала ООО «Внешпромбанк»,
13. Положения об Информационно-техническом отделе Томского филиала ООО «Внешпромбанк»,
14. Положения об Юридическом отделе Томского филиала ООО «Внешпромбанк»,
15. Положения об Операционном отделе Томского филиала ООО «Внешпромбанк»,
16. Положения об Отделе бухгалтерского учета и отчетности Томского филиала ООО «Внешпромбанк»,
17. Положения об Отделе кассовых операций Томского филиала ООО «Внешпромбанк»,
18. Положения об Отделе финансового мониторинга Томского филиала ООО «Внешпромбанк»,
19. Положения об Отделе пластиковых карт Томского филиала ООО «Внешпромбанк»,
20. Положения об Отделе по работе с клиентами Томского филиала ООО «Внешпромбанк».
21. Положения об Административно-хозяйственном отделе Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
22. Положения об Отделе валютного контроля Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
23. Положения об Информационно-техническом отделе Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
24. Положения об Юридическом отделе Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
25. Положения об Операционном отделе Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
26. Положения об Отделе бухгалтерского учета и отчетности Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
27. Положения об Отделе кассовых операций Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
28. Положения об Отделе финансового мониторинга Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
29. Положения об Отделе пластиковых карт Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
30. Положения об Отделе по работе с клиентами Новосибирского филиала ООО «Внешпромбанк»,
31. Положения об Операционном офисе «Благовещенский» Хабаровского филиала ООО «Внешпромбанк»,
32. Положения об Отделе финансового мониторинга Сочинского филиала ООО «Внешпромбанк»,
33. Положения об Административно-хозяйственном отделе Сочинского филиала ООО «Внешпромбанк».
2) Рассмотрение результатов GAP-анализа выполнения стратегии развития ООО «Внешпромбанк» в 2011 году.
3) Утверждение стратегии развития Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью) на период 2012-2014 гг.
4) Рассмотрение Отчета о проведении мониторинга системы внутреннего контроля ООО «Внешпромбанк» за II полугодие 2011 года.
3. Подпись
3.1. Президент Л.И. Маркус
3.2. Дата «17» февраля 2012 г.
