о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, ул.Лесная, д.28
1.4. ОГРН эмитента: 1027739119704
1.5. ИНН эмитента: 7707019672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04202-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mtz-transmash.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое собрание акционеров.
2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров : 20 апреля 2012г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул.Лесная, д.28, Конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров: 15-00 час.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час.00 мин. Бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 125190, г.Москва, ул.Лесная, д.28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, либо могут опускаться в опечатанную урну для голосования по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д. 28, в срок до 17 апреля 2012г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 марта 2012г.
2.6. Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011г.
3. Утверждение сметы расходования прибыли на 2012г.
4. Утверждение аудитора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011г.
6. Об одобрении сделок между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш» в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок, между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
9.Избрание членов Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
2.7. Порядок ознакомления с информацией ( материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания : с 31 марта 2012г. по 20 апреля 2012г. в рабочие дни с 8-00 до 16-40 в юридическом отделе (комната 415) ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров : 8/2 от 17 февраля 2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Егоренков Николай Анатольевич
3.2. Дата подписи: 17.02.2012 г. М.П.
