которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЭКССТРОЙМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭКССТРОЙМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента 398600, г. Липецк, ул. Ферросплавная,
владение 40а
1.4. ОГРН эмитента 1024800825939
1.5. ИНН эмитента 4823002674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43287-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.filo.ru
2. Содержание сообщения
Согласно пп. «а» п. 8.6.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг сообщается о принятии Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 16 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – Протокол № 124, составлен 17 февраля 2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества :
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
• Дату проведения годового общего собрания акционеров: «19» марта 2012 года;
• Время начала общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.;
• Время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
• Место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров: 398600, г. Липецк, улица Ферросплавная, владение 40а.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011-й год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011-й год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года за 2011-й год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание Счетной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «16» февраля 2012 года
5. Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров общества: Захаров Михаил Валерьевич; Захарова Олеся Игоревна; Нипадистов Игорь Дмитриевич; Пиковский Григорий Генахович; Тонких Сергей Валентинович.
6. Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии, работников общества: Стрыгина Олеся Николаевна; Самарина Анжелика Викторовна; Чепелева Кристина Владимировна.
7. Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Счетной комиссии, работников общества: Рындина Юлия Викторовна; Казьмина Людмила Анатольевна; Перфилова Людмила Викторовна.
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
(текст сообщения прилагается).
В срок не позднее «24» февраля 2012 г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании: Липецкая газета.
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
• годовая бухгалтерская отчетность с приложениями;
• годовой отчет;
• сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
• рекомендации по распределению прибыли;
• проект решения общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания, можно ознакомится, в течение 20 дней до даты проведения собрания адресу: 398600, г. Липецк, улица Ферросплавная, владение 40а.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право участия в общем собрании акционеров и (или) подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимается обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (форма бюллетеня прилагается).
11. Произвести предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета общества за 2011-й год.
12. Довести до сведения общего собрания акционеров информацию о прибыли и убытках общества, о невыплате дивидендов по акциям по результатам финансового года .
13. Предоставить владельцам привилегированных акций типа А права голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» С.В. Тонких
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 12 г. М.П.
