1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Исток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Исток»
1.3. Место нахождения эмитента Г.Тверь, ул.Вагжанова, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026900508690
1.5. ИНН эмитента 6903000041
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10306-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.istok-tver.ru
istok@inbox.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 17.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 17.02.2012 г. № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Решения, принятые Советом директоров:
1. В соответствии со статьей 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" (далее - ФЗ "Об акционерных обществах") принять следующие рекомендации в отношении полученного от ООО «Холдинг» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «ИСТОК»:
1) Обязательное предложение в полном объеме соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года № 06-76/пз-н.
2) Имеется документ, подтверждающий представление Обязательного предложения в РО ФСФР России в ЦФО, согласно Положению о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ.
3) Обязательное предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ.
4). Цена приобретения ценных бумаг, указанная в Предложении, - 791 рубль 32 коп. за 1 (одну) акцию, приобретаемую на основании Предложения, соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах", а именно:
Предлагаемая в Предложении цена приобретаемых акций Общества (791 рубль 32 коп.) соответствует рыночной стоимости одной акции ОАО "ИСТОК", определенной независимым оценщиком ООО "Андреев Капиталъ".
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ООО "Холдинг" и его аффилированными лицами сделок с акциями ОАО «ИСТОК» не совершалось.
За период в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг лицо, направляющее обязательное предложение, или его аффилированные лица не принимали на себя обязанность приобрести соответствующие Акции.
Таким образом, по оценке Совета директоров ОАО «ИСТОК» предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения является обоснованной.
5). Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.
6) Направленная в Общество банковская гарантия соответствует требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
7). Предложение о приобретении ценных бумаг ОАО "ИСТОК" не содержит информации о планах лица, направившего Предложение, в отношении Общества и его работников, следовательно, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.
8). Для получения более подробной информации об условиях, порядке и сроке принятия Обязательного предложения Акционерам рекомендуется ознакомиться с Обязательным предложением.
2. Утвердить текст рекомендаций Совета директоров ОАО "ИСТОК" в отношении обязательного предложения ООО "Холдинг" о приобретении ценных бумаг (акций) ОАО "ИСТОК" (для направления владельцам ценных бумаг, лицу, направившему Предложение, для опубликования в районной газете) согласно Приложению к протоколу.
3. Поручить генеральному директору ОАО «ИСТОК» выполнить требования п.2 ст. 84.2. федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия:
- не позднее 01.03.2012г. опубликовать текст Обязательного предложения вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в отношении полученного обязательного предложения, а также резолютивную часть отчета независимого оценщика в печатном издании, определенном Уставом ОАО «ИСТОК» для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров ОАО «ИСТОК» – газете «Вече Твери», а также направить всем владельцам акций, указанным в списке владельцев приобретаемых акций ОАО «ИСТОК» по состоянию на 15.02.2012 г. заказным письмом или вручить под роспись следующие документы:
- копию обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «ИСТОК»;
- рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного обязательного предложения;
- копию резолютивной части отчета независимого оценщика.
- не позднее 01.03.2012г. направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему Обязательное предложение – ООО «Холдинг».
- обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Четверкин Г.К.
(подпись)
3.2. Дата “17” февраля 2012 г. М.П.
