«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, –
«Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях»
–
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
–
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НБД-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025200000022
1.5. ИНН эмитента 5200000222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01966-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nbdbank.ru
2. Содержание сообщения
1) Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется: в заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров эмитента.
Решения по вопросу повестки дня, указанные ниже, приняты единогласно.
2) Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента
1.1. О внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк»:
1.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НБД-Банк» на основании собственной инициативы Совета директоров ОАО «НБД-Банк».
1.1.2. Включить по предложению Совета директоров ОАО «НБД-Банк» в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» следующий вопрос:
• О внесении изменений в Устав ОАО «НБД-Банк».
1.1.3. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» – заочное голосование.
1.1.4. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» – 22 марта 2012 года.
1.1.5. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» 22 марта 2012 года: 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6 (ОАО «НБД-Банк»).
1.1.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 22 марта 2012 года.
1.1.7. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6 (ОАО «НБД-Банк»).
1.1.8. Сообщить акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем направления им письменного уведомления. Председателю Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронову А.Г. организовать подготовку и рассылку сообщений согласно списку лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк».
1.1.9. Определить дату информирования лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – 20 февраля 2012 года.
1.1.10. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», – дату закрытия реестра – 20 февраля 2012 года.
1.1.11. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк»:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «НБД-Банк».
1.1.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» 22 марта 2012 года:
• Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк» 22 марта 2012 года в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;
• Проект изменений в Устав ОАО «НБД-Банк»;
• Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк».
1.1.13. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» 22 марта 2012 года:
• указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», в период с 20 февраля 2012 года по 22 марта 2012 года включительно с 9:00 до 13:00 часов в рабочие дни ОАО «НБД-Банк» по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, на 3-ем этаже в комнате № 301.
1.1.14. Утвердить предложенный текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк» 22 марта 2012 года, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» 22 марта 2012 года.
1.1.15. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк» 22 марта 2012 года по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк».
1.2. О годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк»:
1.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НБД-Банк».
1.2.2. Включить по предложению Совета директоров ОАО «НБД-Банк» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» следующие вопросы:
• Об утверждении годовых отчетов ОАО «НБД-Банк», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
• Об утверждении аудиторов ОАО «НБД-Банк».
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НБД-Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
• О внесении изменений в Устав ОАО «НБД-Банк».
• Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «НБД-Банк».
1.2.3. Форма проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» – совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
1.2.4. Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» – 15 мая 2012 года.
1.2.5. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк»: 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, ком. 515 (5-й этаж).
1.2.6. Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк»:
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк»: 11.00 часов по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк»;
- регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк» до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк», по которому имеется кворум;
- время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк»: 12.00 часов по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк».
1.2.7. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», – дату закрытия реестра – 12 апреля 2012 года.
1.2.8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк»:
1. Об утверждении годовых отчетов ОАО «НБД-Банк», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «НБД-Банк».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НБД-Банк».
4. Об избрании Председателя Правления ОАО «НБД-Банк».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НБД-Банк».
6. Об утверждении аудиторов ОАО «НБД-Банк».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «НБД-Банк».
1.2.9. Сообщить акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров путем направления им письменного уведомления. Председателю Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронову А.Г. организовать подготовку и рассылку сообщений согласно утвержденному списку.
1.2.10. Определить дату информирования лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», о проведении годового Общего собрания акционеров (15 мая 2012 года) – 13 апреля 2012 года.
1.2.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» 15 мая 2012 года:
• Годовые отчеты ОАО «НБД-Банк» за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НБД-Банк» за 2011 финансовый год;
• Заключение (отчет) Ревизионной комиссии ОАО «НБД-Банк» по итогам проверки деятельности Банка за 2011 год;
• Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НБД-Банк», подготовленной по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года;
• Сведения о кандидатах на должность Председателя Правления ОАО «НБД-Банк»;
• Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность Председателя Правления ОАО «НБД-Банк»;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НБД-Банк»;
• Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «НБД-Банк»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НБД-Банк»;
• Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НБД-Банк»;
• Сведения о кандидатурах аудиторов ОАО «НБД-Банк»;
• Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «НБД-Банк» по результатам финансового года;
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
• Проект изменений в Устав ОАО «НБД-Банк»;
• Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк» 15 мая 2012 года в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
1.2.12. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» 15 мая 2012 года:
• указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк», в период с 14 апреля 2012 года по 14 мая 2012 года включительно с 9:00 до 13:00 часов в рабочие дни ОАО «НБД-Банк» по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, на 3-ем этаже в комнате № 301, а также 15 мая 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк».
1.2.13. Утвердить предложенный текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк» 15 мая 2012 года, о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» 15 мая 2012 года.
1.2.14. Предложить ООО «РИАН-АУДИТ» для утверждения российским аудитором ОАО «НБД-Банк» за 2012 год и ЗАО «Грант Торнтон» для утверждения международным аудитором ОАО «НБД-Банк» за 2011 год на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НБД-Банк».
До проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк» направление (вручение) бюллетеней не предусмотрено.
3) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 февраля 2012 года.
4) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 февраля 2012 года, № 2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «НБД-Банк» А. Г. Шаронов
(подпись)
3.2. Дата «17» февраля 2012 г.
М. П.
