Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижнефтемаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 426063, Россия, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1021801650804
1.5. ИНН эмитента: 1835012826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.izhneftemash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 16.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № б/н от 17.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
ПРОТОКОЛ № б/н
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения».
Дата и время проведения: 16 февраля 2012 года 10 час. 00 мин. – 10 час. 30 мин.
Место проведения: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2
Присутствовали:
1. Моисеев Сергей Игоревич
2. Наумова Ольга Валерьевна
3. Микрюкова Дина Анатольевна
4. Судакова Наталья Геннадьевна
5. Грибанов Константин Александрович
6. Тараторина Анастасия Юрьевна
7. Азизова Юлия Равилевна
Председатель Совета директоров: Наумова Ольга Валерьевна.
Число членов Совета директоров ОАО «Ижнефтемаш», принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ижнефтемаш» в количестве 112 402 штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.
2. Утверждение решения о дополнительном выпуске привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Ижнефтемаш» в количестве 519 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.
1. Вопрос, поставленный на голосование: утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ижнефтемаш» в количестве 112 402 штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 7 (Моисеев Сергей Игоревич, Наумова Ольга Валерьевна, Микрюкова Дина Анатольевна, Судакова Наталья Геннадьевна, Грибанов Константин Александрович, Тараторина Анастасия Юрьевна, Азизова Юлия Равилевна)
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Принято решение: утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ижнефтемаш» в количестве 112 402 штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.
2. Вопрос, поставленный на голосование: утвердить решение о дополнительном выпуске привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Ижнефтемаш» в количестве 519 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 7 (Моисеев Сергей Игоревич, Наумова Ольга Валерьевна, Микрюкова Дина Анатольевна, Судакова Наталья Геннадьевна, Грибанов Константин Александрович, Тараторина Анастасия Юрьевна, Азизова Юлия Равилевна)
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Принято решение: утвердить решение о дополнительном выпуске привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Ижнефтемаш» в количестве 519 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.
Дата составления протокола: 17 февраля 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Председатель совета директоров ______________ О.В. Наумова
3.2. Дата подписи: 17.02.2012 г. М.П.
