Сообщение о существенном факте
“Решение Совета директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Смоленский завод «Кентавр»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Смоленский завод «Кентавр»
13 Место нахождения эмитента 214020, гСмоленск, улШевченко, д86
14 ОГРН эмитента 1026701424276
15 ИНН эмитента 6731017674
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06266-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://wwwsmolensk-kentavrru
2 Содержание сообщения
Место проведения:гСмоленск,улШевченко,86
Дата проведения:15 февраля 2012г
Общее количество членов Совета директоров 5 человек
Присутствуют:
1Красноперов ВА – председатель Совета директоров;
2Гудков ВМ;
3Бондарев ДВ;
4Ральков ВЯ – генеральный директор ОАО «Смоленский завод «Кентавр»
Кворум имеется
Повестка дня
1Прекращение полномочий ВАКрасноперова в качестве председателя Совета директоров;
2 Избрание председателя Совета директоров ОАО «Смоленский завод «Кентавр»;
3 Рассмотрение заявления Ралькова ВЯ о прекращении полномочий Ралькова ВЯ в
качестве генерального директора ОАО «Смоленский завод «Кентавр»;
4 Избрание генерального директора ОАО «Смоленский завод «Кентавр»
РЕШИЛИ:
1Прекратить полномочия ВАКрасноперова в качестве председателя Совета директоров
Общества;
2 Председателем Совета директоров ОАО «Смоленский завод «Кентавр» избрать
Бондарева Дмитрия Владимировича
3 Удовлетворить заявление Ралькова ВЯ о сложении с себя полномочий генерального
директора Общества , прекратить полномочия Ралькова ВЯ в качестве генерального
директора ОАО «Смоленский завод «Кентавр»
4 Расторгнуть с Ральковым ВЯ трудовой договор;
5 Генеральным директором ОАО «Смоленский завод «Кентавр» избрать Красноперова
Владимира Александровича
6 Заключить с Красноперовым ВА трудовой договор;
7 Уполномочить ДВБондарева заключить от имени Общества трудовой договор с
ВАКрасноперовым
Голосовали «ЗА» - единогласно
3 Подпись
31Генеральный директор ВАКрасноперов
(подпись)
32 Дата “ 17 ” февраля 20 12 г МП
