Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
13 Место нахождения эмитента 105064, г Москва, Яковоапостольский пер, д12, стр1
14 ОГРН эмитента 1107746979196
15 ИНН эмитента 7708730590
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14406-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwopenru/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 февраля 2012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 февраля 2012 года
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 28) пункта 102 Устава Общества полномочий действующего состава коллегиального исполнительного органа Общества – Правления
2 О формировании в соответствии с подпунктом 28) пункта 102 Устава Общества коллегиального исполнительного органа Общества - Правления в новом составе
3 Об определении в соответствии с абзацем (xvii) подпункта 29) пункта 102 Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу избрания Генерального директора дочерней компании Общества
4 Об определении в соответствии с абзацем (iii) подпунктом 29) пункта 102 Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу внесения изменений в Устав и внутренние документы зависимого общества
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» ВС Беляев
(подпись)
32 Дата “ 17 ” Февраля 20 12 г МП
