которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Молком»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
1.4. ОГРН эмитента 1025801441709
1.5. ИНН эмитента 5837006078
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.molkom-pnz.ru/
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Молком» на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Молком», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 03/02/2012 от 03 февраля 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания: досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров с 03.02.2012.
2.3.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня заседания: избраниить Секретарем Совета директоров Агафонова Сергея Николаевича с 03.02.2012
2.3.3. Решение по вопросу № 3 повестки дня заседания: I. Включить в список кандидатур в Совет директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно предложения акционера
II. Включить в список кандидатур по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатов согласно предложения акционера
III. Включить в список кандидатур по выборам Аудитора Общества кандидата согласно предложения акционера.
IV. Включить в список кандидатур по выборам в состав Счетной комиссии Общества кандидатов согласно предложения акционера
V. Включить в повестку дня годового общего собрания вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
2. Утверждение отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание нового состава Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» в новой редакции (согласно приложения к Предложению).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.А. Калентьев
(подпись)
3.2. Дата « 03 » февраля 2012 г. М. П.
