акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каббалкальпинист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каббалкальпинист»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик
1.4. ОГРН эмитента 1020700745372
1.5. ИНН эмитента 0711010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32939-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Совместное присутствие акционеров;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Общее собрание акционеров будет проводится 15.06.2012г.
по адресу г.Нальчик, пр.Ленина, 53, начало собрания 11часов 00 минут;
2.3 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут;
2.4 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
составлен на 16.04.2012г.;
2.6 повестка дня общего собрания акционеров
1). Избрание счётной комиссии;
2). Утверждение годового отчета общества;
3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
4). О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
5). Утверждение отчета и заключения аудитора общества за 2011г;
6). Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2011г.;
7). Избрание совета директоров общества;
8). Избрание ревизионной комиссии общества;
9). Утверждение аудитора общества;
10). Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.7 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- отчет о деятельности общества за 2011 год;
- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011 год;
- предложения по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов и убытков общества;
- отчет ревизионной комиссии за 2011 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества;
- предложение по кандидатуре аудитора общества;
- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
- проект решений общего собрания.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:
г. Нальчик, ул. Чайковского, 8, 2-й этаж – с 16.04.2012 г. с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.М. Моллаев
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «03» февраля 2012 г. М. П.
