Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1024201387726
1.5. ИНН эмитента: 4214000968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11119-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 февраля 2012 года № 3;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Хлебокомбинат» - 23 мая 2012 года; Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Хлебокомбинат» - г. Междуреченск пр. Строителей,42; Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Хлебокомбинат» — 12.00; Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Хлебокомбинат» — 11.00; Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Хлебокомбинат» - 03 апреля 2012 год
Повестка дня годового собрания акционеров ОАО«Хлебокомбинат»
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
6. Об избрании счетной комиссии
7. Об освобождении эмитента (ОАО «Хлебокомбинат» ) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Хлебокомбинат» Е.В. Лушпай
3.2. Дата: 17.02.2012
