о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РусРейлЛизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РРЛ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123022, г. Москва, Нововаганьковский переулок, д. 9, стр. 2.
1.4. ОГРН эмитента 1117746007653
1.5. ИНН эмитента 7703735509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14475-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusrail-leasing.com
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Присутствовали:
Члены Совета директоров
Видмер Кристоф Маттиас
Войтов Виктор Германович
Гудков Павел Евгеньевич
Иванов Юрий Иванович
Новожилов Юрий Викторович
Рудлофф Ханс-Йорг
Рурк Барри Джон Вильям
Сухорукова Елена Викторовна
Шапиро Нина
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов избранного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «РусРейлЛизинг». Кворум (5 членов Совета директоров) имеется.
По вопросу 5 повестки дня члены Совета директоров голосовали по нескольким подвопросам:
Подвопрос 5.1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Результаты голосования:
• «За» - 9 голосов
• «Воздержался» - нет
• «Против» - нет
Решение принято.
Подвопрос 5.2. О назначении Генерального директора Общества.
Результаты голосования:
• «За» - 9 голосов
• «Воздержался» - нет
• «Против» - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам:
По вопросу 5 повестки дня члены Совета директоров единогласно приняли решение о рассмотрении подвопросов:
5.1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
В результате обсуждения Совет директоров РЕШИЛ:
В связи с поступившим заявлением Генерального директора Общества, Войтова Виктора Германовича, о прекращении трудовых отношений с Обществом, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества, Войтова Виктора Германовича, 21 февраля 2012 года.
Поручить Войтову Виктору Германовичу издать приказ о досрочном сложении с себя полномочий Генерального директора Общества, а также обеспечить процедуру передачи дел в соответствии с действующим законодательством.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Рудлоффа Ханс-Йорга подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору от 08 июня 2011 года №1/2001, заключенному между Обществом и Генеральным директором Общества, Войтовым Виктором Германовичем.
5.2. О назначении Генерального директора Общества.
В результате обсуждения Совет директоров РЕШИЛ:
Назначить Сухорукову Елену Викторовну на должность Генерального директора Общества 22 февраля 2012 года.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Рудлоффа Ханс-Йорга подписать от имени Общества трудовой договор с Сухоруковой Еленой Викторовной.
Поручить Сухоруковой Елене Викторовне подписать и направить в уполномоченный регистрирующий орган заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16 февраля 2012 г. № 16.
В связи с тем, что на заседании Совета директоров ОАО «РРЛ» были приняты решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также о назначении нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора), дополнительно указываются следующие сведения:
2.5. Фамилия, имя и отчество лица, досрочно прекратившего полномочия Генерального директора эмитента: Войтов Виктор Германович.
Фамилия, имя и отчество лица, назначенного на должность Генерального директора эмитента: Сухорукова Елена Викторовна.
2.6. Доля участия лица, досрочно прекратившего полномочия Генерального директора, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:
доля Войтова В.Г. в уставном капитале эмитента: 0,02%;
доля принадлежащих Войтову В.Г. обыкновенных акций эмитента: 0,02%.
Доля участия лица, назначенного на должность Генерального директора, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:
у Сухоруковой Е.В. такие доли отсутствуют.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
открытого акционерного общества «РусРейлЛизинг»
В.Г. Войтов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 12 г.
М.П.
