Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Магнитогорскмежрайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "М.газ"
1.3. Место нахождения эмитента: Челябинская область, город Магнитогорск, улица Советская, дом 70
1.4. ОГРН эмитента: 1027402226598
1.5. ИНН эмитента: 7414001523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45823-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mgaz.mgn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол № 3 от 16.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):
Повестка заочного голосования:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Определение размера оплаты услуг аудитора за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г..
3. О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. О включении в список для голосования предложенных акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
5. О включении в список для голосования предложенных акционерами кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
6. О включении в список для голосования предложенных акционерами кандидатур аудитора общества.
7. О включении в список для голосования предложенных акционерами кандидатур в Счетную комиссию Общества.
По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
«Избрать Председателем Совета директоров Иванову Инессу Михайловну»
По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:
«Размер оплаты услуг аудитора Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Инфора - Аудит» (ЗАО «Инфора – Аудит») (ИНН 7446035860) Юр. Адрес: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Суворова, 123-5) за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей»
По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждения распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение внутренних документов Общества
9.Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии Общества».
По четвертому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
«Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бойцерук Андрей Владимирович
2. Боровиков Владимир Александрович
3. Долгов Дмитрий Владимирович
4. Заварзин Александр Валерьевич
5. Измалков Валерий Александрович
6. Кандаков Юрий Анатольевич
7. Карякин Владимир Иванович
8. Кияткина Олеся Леонидовна
9. Луговой Виталий Николаевич
10. Меркулов Андрей Юрьевич
11. Шперлинг Георгий Владимирович
12. Хасанова Диана Рифовна
13. Яловчук Геннадий Александрович»
По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
«Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Брославец Александра Васильевна
2. Букреев Валерий Михайлович
3. Верета Светлана Васильевна
4. Глюз Ирина Петровна
5. Лобова Ольга Владимировна
6. Мусиенко Марина Александровна
7. Рязанов Олег Владимирович
По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
«Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров для утверждения аудитора Общества следующие кандидатуры:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инфора-Аудит»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии»»
По седьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:
«Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в Счетную комиссию Общества следующие кандидатуры:
1. Зименкова Татьяна Владимировна
2. Трунова Татьяна Борисовна
3. Якупова Людмила Владимировна.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Андреев Сергей Анатольевич
3.2. Дата подписи: 16.02.2012 г. М.П.
