«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «ТКБ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transcapital.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования. В заседании Совета директоров принимали участие 6 членов Совета директоров, что составляет более половины количественного состава Совета директоров. Кворум имелся. В голосовании по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не принимали участие два члена Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «за» - 4 голоса, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Договору аренды от 20.12.2007 № 01-12/07, заключенному между «ТКБ» (ЗАО) и ООО «ТСК «СТРОЙТРЭК», об увеличении с 01.01.2012 ежемесячной арендной платы на 20 %, что составит 6 855 000 рублей в месяц, включая НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 16 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 17 февраля 2012 года, Протокол № 02/2012.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.В. Грядовая (подпись)
3.2. Дата 17 февраля 2012 года
М. П.
