«Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вологдалестоппром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологдалестоппром»
1.3. Место нахождения эмитента 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1033500040760
1.5. ИНН эмитента 3525033474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01947-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.vologdalestopprom.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 15 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 15 февраля 2012 года, № 3.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Принять к сведению информацию об основных направлениях деятельности ОАО «Вологдалестоппром» на 2012 год.
2. Принять к сведению информацию о выполнении плана поставок топлива муниципальным образованиям Вологодской области.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:
- О снижении суммы кредита по кредитному договору № 59/11 от 16.12.11 г., заключенному с филиалом Вологодским ОАО Банк ВТБ на срок до 365 дней с момента заключения кредитного договора.
4. Утвердить форму проведения внеочередного собрания акционеров – заочное голосование, место проведения собрания - г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 18, дату проведения внеочередного собрания – 05 апреля 2012 года, дату подведения итогов голосования – 05 апреля 2012 года.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, на 01 марта 2012 года.
6. Утвердить форму извещения и текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Вологдалестоппром» _______________ Р.В. Рубцов.
(подпись)
3.2. Дата: «15» февраля 2012 года м.п.
