«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 01 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 4 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2011 году.
7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2012 года.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).
11. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по проведению предрейсовых осмотров водителей между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении Договора об оказании медицинских услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления сотрудников Заказчика) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении Договора об оказании медицинских услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления пенсионеров) между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении Договора об оказании медицинских (лечебно-профилактических) услуг между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении Договора по проведению психофизиологического обследования работников между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении Договора об организации отдыха в «заезд выходного дня» между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации размещения, питания и проживания участников Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л.Реброва (подпись)
3.2. Дата «17» февраля 2012 г. М. П.
