О решениях, принятых Советом директоров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кольская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Колэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1055100064480
1.5. ИНН эмитента: 5105041148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55159-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г., протокол №152.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колэнергосбыт» Попова Станислава Владимировича.
2.2. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г., протокол №152.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг по тексту Приложения № 1 к Протоколу заседания Совета директоров от 15.02.2012 г.
2.3. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об одобрении крупной сделки – получение кредитных ресурсов в Мурманском филиале Банка «Возрождение» (ОАО) на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок, не превышающий 12 (Двенадцать) месяцев под ставку не выше 10,0 % (Десять) процентов годовых.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г., протокол №152.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
«1. Одобрить крупную сделку по получению кредитных ресурсов в Мурманском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), во взаимосвязи с ранее полученными Обществом кредитами Банка «Возрождение» (ОАО), в форме соглашений об овердрафтном кредитовании на общую сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок, не превышающий 12 (Двенадцать) месяцев, траншами до 30 (Тридцати) дней, под ставку не выше 10,0 % (Десять) процентов годовых. Целевое назначение кредита – оплата платежных документов при недостаточности средств на расчетном счете.
В качестве обеспечения исполнения обязательств предоставить:
Поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Коларегионэнергосбыт» (ООО «КРЭС»): ИНН 5102044119, ОГРН 1065102008696, 184038, г.Мурманск, ул.Коминтерна, д.5.
Поручительство гражданина РФ – Шубина Геннадия Валериановича.
Комиссии по кредиту – в соответствии с действующими тарифами Банка:
Комиссия за рассмотрение кредитной заявки – 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей (уплачивается за каждую рассмотренную Банком кредитную заявку Общества вне зависимости от результатов рассмотрения кредитной заявки). Комиссия уплачивается единовременно до заключения кредитного договора.
Плата за поддержание лимита овердрафта – 0,2 % (Ноль целых две десятых) процента от суммы лимита овердрафта по каждому заключаемому договору. Комиссия уплачивается ежемесячно не позднее последней даты уплаты процентов за месяц. Комиссия рассчитывается от полной величины установленного лимита «овердрафт» вне зависимости от суммы текущей ссудной задолженности по кредиту в виде «овердрафт».
2. Предоставить право подписи кредитных договоров и других необходимых документов по данной сделке Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «КРЭС-Альянс» - управляющей организации ОАО «Колэнергосбыт» Червякову Руслану Анатольевичу».
2.4. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Коларегионэнергосбыт».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г., протокол №152.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор процентного займа, заключенный между ОАО «Колэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Коларегионэнергосбыт», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Займодавец: ОАО «Колэнергосбыт»
Заемщик: ООО «КРЭС»
Дата заключения договора: 16 декабря 2011 года.
Предмет и иные существенные условия сделки:
1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа).
1.2. Указанная в п. 1.1 сумма займа возвращается Займодавцу не позднее «15» марта 2012г.
1.3. На сумму займа начисляются проценты из расчета 10% (десять процентов) годовых.
1.4. Датой, начиная с которой начисляются проценты по предоставленному займу, является день, следующий за днем фактической выдачи займа по настоящему Договору.
1.5. В случае изменения сторонами процентной ставки, определенной п. 1.3. настоящего договора, новый размер процентной ставки применяется с даты вступления в силу соответствующего дополнительного соглашения о внесении указанных изменений в настоящий договор».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации Р.А. Червяков
3.2. Дата «16» февраля 2012 г. М. П.
