о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каббалкэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1020700746901
1.5. ИНН эмитента: 0711008455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00233-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kabene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16.02.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 02.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2011 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.
4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.
5. О рассмотрении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «Каббалкэнерго».
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – гаража, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, село Атажукино.
3. Подпись:
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 01.01.2012 № 06) ______________ А.И. Докшукин
3.2. Дата подписи: 16.02.2012 г. М.П.
