“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «У-УАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020300887793
1.5. ИНН эмитента 0323018510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20284-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uuaz.ru/emitter.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 10 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20 февраля 2012 года (заочное голосование).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении или отказе от включения выдвинутых кандидатов, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. О включении или отказе от включения выдвинутых кандидатов, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
3. Рассмотрение предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
4. О дате проведения годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Об изменении структуры управления Обществом.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Белых Л.Я.
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 12 г. М.П.
