«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)
1.3. Место нахождения эмитента 152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
1.4. ОГРН эмитента 1027601271103
1.5. ИНН эмитента 7611002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00428-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров Общества из 5); результаты голосования по вопросам №1,2: «за» - 4; «против»- нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
• Прекратить полномочия Герасимова Александра Викторовича - Технического директора – члена Правления Общества 16 февраля 2012 года (последний день работы) и прекратить трудовой договор от 17 февраля 2011 года, заключенный с ним, в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
По вопросу 2:
• Утвердить Герасимова Александра Викторовича Техническим директором – членом Правления Общества с 17 февраля 2012 года сроком на 1 (один) год.
• Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Герасимовым А.В. – Техническим директором – членом Правления Общества.
• Поручить Исполняющему обязанности Председателя Совета директоров Белову А.В. подписать от имени Общества трудовой договор с Герасимовым А.В. – Техническим директором - членом Правления Общества.
2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность члена Правления Общества: Герасимов Александр Викторович.
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
2.5. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2012г., протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В.Усталов
(подпись)
3.2. Дата «17» февраля 2012 г. М.П.
