«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КМЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.kvmz.ru
2. Содержание сообщения.
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 февраля 2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в совет директоров ОАО «КМЗ».
3.Рассмотрение предложения акционера по кандидатам в ревизионную комиссию ОАО «КМЗ».
4.Утверждение бюджета ОАО «КМЗ» на 2012 год.
3. Подпись
3.1Генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю. А. Мамин
(подпись)
3.2. Дата «16» февраля 2012 г. М. П.
